Минфин США предупредил банки о рискованности работы с Приднестровьем

18:16 21.04.2011
Придністров'я

Министерство финансов США, которое помимо своих прямых обязанностей также контролирует преступления, связанные с отмыванием денег, предупредило все американские финансовые организации и банки о «рискованности транзакций из приднестровского региона Молдовы».

Об этом сообщается на официальном блоге американского издания The Wall Street Journal. Так, американская сеть борьбы с финансовыми преступлениями считает, что «транзакции, которые осуществляются через банки Приднестровья, как международно-непризнанного региона, могут представлять риск для финансовых учреждении США».

Федеральный фонд страхования вкладов США издавал аналогичное предупреждение и в августе 2009 года, предостерегая о рисках, которые могут возникнуть из-за операций, осуществляемых банковскими учреждениями, неавторизированными Национальным банком Молдовы.

Ранее главным финансовым учреждением РМ был составлен список неавторизированных банков в Приднестровье, но, несмотря на все предупреждения, трансферты из приднестровского региона продолжали осуществляться.

По материалам Новый Регион

Теми:

Ще на цю тему