В Одессе накрыли конвертационный центр, финансировавший боевиков «ДНР» / Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Ще на цю тему
- 06.03.2024 У справі по Майдану до 15 років заочно засудили ексзаступника командира кримського «Беркуту»
- 26.01.2024 СБУ викрило схему привласнення 32 барж державної компанії «Українське Дунайське пароплавство»
- 17.11.2023 «Депутату» окупаційної влади Криму повідомлено про підозру
- 09.11.2023 СБУ виявила спробу незаконно вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29
- 01.11.2023 Прокуратура Криму звинувачує ексчиновницю КМДА за шахрайство при продажі майна на півострові
- 01.11.2023 СБУ затримала адвоката, який «переписував» майно порту Херсона на баланс Росії
- 06.10.2023 Європол долучився до групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
- 01.08.2023 На 13 років сяде колаборант, який вивозив українське зерно до РФ
- 31.05.2023 СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
- 02.02.2023 Затримано співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку / Фото
- 19.01.2023 Керівника рибоохоронного патруля з Бердянська, який передав флот окупантам, судитимуть заочно
- 03.01.2023 За співпрацю з окупантами судитимуть «доректора» Херсонської державної морської академії