США подозревают Deutsche Bank в нарушении санкций против России
Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций, введенных Западом в отношении России.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Центр журналистских расследований.
Американские власти подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка.
Расследование ведется в США в связи с тем, что к таким «зеркальным сделкам» может быть причастен бывший руководитель одного из подразделений московского Deutsche Bank Тим Уисвелл, который является американским гражданином.
Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны.
Власти США начали расследование «зеркальных сделок» в московском филиале Deutsche Bank в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.
По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса.
Напомним, ранее в СМИ появлялись предположения, что выгоду в результате «зеркальных сделок» могли получать люди из окружения Владимира Путина, в том числе попавшие под санкции предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.
США ввели санкции в отношении отдельных российских компаний, предпринимателей и чиновников в 2014 году в связи с аннексией Крыма Россией и обвинениями в причастности РФ к конфликту на востоке Украины.
Как сообщалось, в последние месяцы Deutsche Bank сократил персонал в РФ и объявил о закрытии бизнеса ценных бумаг в стране.
Ще на цю тему
- 28.03.2024 Россиян предупредили, что зарубежные банки будут все чаще отказывать им в обслуживании
- 28.03.2024 В порту Новороссийск планируют построить комплекс перевалки железнорудного сырья
- 28.03.2024 Российские бизнесмены и компании покидают ставший менее дружественным Дубай
- 28.03.2024 В Хельсинки начинают процедуру конфискации ледового дворца российских олигархов / Фото
- 28.03.2024 Найбільший виробник цегли у світі продав свої заводи та вийшов з РФ
- 28.03.2024 Оборонное предприятие РФ сорвало госзаказ на производство дронов из-за санкций
- 28.03.2024 У Росії почали збирати підробні автомобілі французької Citroën в обхід санкцій
- 27.03.2024 Російські тварини страждають від санкцій: у країні дефіцит імпортних ліків
- 27.03.2024 Чехія наклала санкції на Медведчука
- 26.03.2024 Прибуток російського «Газпрому» падає другий рік поспіль, виторг зменшився торік на третину
- 26.03.2024 «Газпром» викуповує активи Shell в «Сахалін-2» за 1 мільярд доларів
- 26.03.2024 Європа посилила боротьбу зі схемами ввезенням автомобілів до Росії в обхід санкцій