У Румунії затримали ексдиректора портового оператора Oil Terminal

У Румунії затримали колишнього комерційного директора портового оператора Oil Terminal у Констанці Габріеля Дарабана та підприємця Георге Кеалфе у справі про ймовірні податкові махінації з дизельним пальним.

Як інформує видання USM, про це повідомляє румунське ЗМІ PRO TV.

Увечері 12 листопада прокуратура Румунії з боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) затримала на 24 години Дарабана та Кеалфе, який керує компанією Eco Petroleum.

Згодом, 13 листопада, румунський суспільний мовник TVR повідомив, що Дарабана перевели під судовий контроль.

У межах розслідування правоохоронці провели 46 обшуків у Бухаресті та п’яти повітах Румунії. Серед фігурантів справи — представники митниці Констанци, податкової служби, банківського сектору та компаній, які торгують нафтопродуктами.

За матеріалами слідства, колишнього комерційного директора Oil Terminal підозрюють у сприянні вивезенню з митного складу майже 67 тис. тонн дизельного пального за 138 імпортними митними деклараціями.

За даними поліції Румунії, учасники ймовірної схеми незаконно відтермінували сплату акцизів і ПДВ на суму близько 238,6 млн леїв (близько $49,93 млн). Збитки від несвоєчасного надходження цих платежів, включно з нарахованими відсотками та штрафами, перевищують 25 млн леїв (близько $5,46 млн).

Крім того, слідчі виявили понад 340 рахунків-фактур на загальну суму більш ніж 208 млн леїв, які, за версією прокуратури, використовували для незаконного відшкодування ПДВ. Збитки за цим епізодом оцінюють приблизно у 33,3 млн леїв.

Окремо правоохоронці перевіряють можливі зв’язки учасників схеми з компаніями зі Швейцарії та Мальти. Раніше виникли підозри щодо постачання через Румунію російських нафтопродуктів із документами, які могли приховувати їхнє справжнє походження.

Водночас DIICOT заявляє, що наявні докази не підтверджують походження дизельного пального від постачальників із РФ. Основне розслідування стосується ймовірного ухилення від сплати ПДВ та акцизів.

У самій Oil Terminal заявили, що 12 листопада обшуків на території компанії не проводили. Оператор також наголосив, що не має процесуального статусу в кримінальному провадженні та лише надає слідству необхідні документи.

Компанія підтвердила, що Габріель Дарабан припинив роботу на посаді комерційного директора 12 листопада.

Раніше USM повідомляв, що у вересні працівники Oil Terminal у Констанці провели попереджувальний страйк через невирішені питання оплати праці та погрожували повністю зупинити роботу оператора.

Довідка. Oil Terminal SA — стратегічний румунський оператор перевалки та зберігання нафти й нафтопродуктів у порту Констанца. Контрольний пакет акцій підприємства належить державі через Міністерство енергетики Румунії.