Банк Швейцарии стал хабом для обхода санкций политиками и бизнесом РФ — спецслужбы США

Министерство финансов США выдвинуло серьезные обвинения против швейцарского частного банка MBaer Merchant Bank AG, заявив о его ключевой роли в содействии коррупционным схемам и обходе международных санкций.

Об этом сообщает издание « GuildHall», со ссылкой на источник: Министерство финансов США

Американское ведомство пригрозило банку наиболее жесткой мерой — полным закрытием доступа к корреспондентским счетам в США, что фактически парализует любые долларовые расчеты организации.

Согласно данным расследования, банк и его сотрудники помогали отмывать средства, связанные с российскими и венесуэльскими структурами, а также проводили транзакции в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и его спецподразделения Кудс.

Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями зафиксировало использование сети подставных компаний для сокрытия реальных бенефициаров и обхода ограничений на торговлю венесуэльской нефтью. Особое внимание Вашингтон уделил значительному портфелю российских клиентов банка, среди которых значатся лица под санкциями и бизнесмены, тесно связанные с Кремлем.

В настоящее время открыт период для общественных комментариев, после которого решение о блокировке может стать окончательным. Это первый случай применения подобных мер против швейцарского финансового института на основании полномочий, введенных после терактов 11 сентября. В ответ на это банк заявил, что консультируется с юристами и продолжает сотрудничать со швейцарским регулятором FINMA, который уже назначил внешнего аудитора для контроля за операциями MBaer.

Напомним, Министерство финансов США внесло в санкционный список двух швейцарских юристов, подозреваемых в содействии российским клиентам в обходе санкционных ограничений. Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), юристы помогали создавать компании и трасты, чтобы обеспечить нелегальный перевод активов, оставаясь при этом вне контроля благодаря лазейке в швейцарском законодательстве.