Молдавский олигарх выстроил в Кыргызстане империю для обхода санкций против РФ

Беглый молдавский олигарх Илан Шор выстроил в Кыргызстане масштабную финансовую империю, предназначенную для обхода международных санкций против России.

Как сообщает издание GuildHall, через созданные им схемы уже проведено более 15 миллиардов долларов США. Новое расследование, основанное на утечке документов группы компаний «А7», раскрыло детали работы сети, в которой задействованы 42 кыргызские фирмы. Источник: Kloop

Аналитики подчеркивают, что функционирование системы такого уровня было бы невозможно без помощи местных властей. Ранее уже сообщалось, что как минимум 9,3 миллиарда долларов прошли через подсанкционную криптобиржу Шора Grinex, а новая схема позволила перевести еще более 6 миллиардов.

В операциях напрямую замешаны государственные структуры Кыргызстана. Деньги проходят через «Айыл Банк», «Элдик банк», «Капитал банк», а также через «Евразийский Сберегательный банк», который связывают с семьей беглого экс-президента Курманбека Бакиева. Примечательно, что последние два банка уже находятся под санкциями Европы и Британии. Также в схеме участвует ОАО «Торговая Компания Кыргызской Республики», на 100 процентов принадлежащая министерству экономики. Ее возглавляет Назарбек Жанышбек уулу, который в августе 2025 года попал в британские санкционные списки за помощь России. В документах фигурирует и принадлежащее минфину ОАО «Эмитент виртуальных активов», которое выпускает государственный стейблкоин USDKG, обеспеченный золотом.

Основой бизнеса Шора стал первый рублевый стейблкоин А7А5. Несмотря на то, что в октябре 2025 года под европейские санкции попали все компании, выпускающие этот актив и торгующие им, система продолжает работать. Директор по взаимодействию с госорганами компании «А7» Олег Огиенко в эфире на Ютубе открыто заявил, что они готовились к санкциям и успешно нейтрализовали их последствия. Он утверждает, что стейблкоин не связан с отмыванием денег, а санкции объясняет дискриминацией по национальному признаку из-за связей с Россией. При этом Огиенко не отрицает, что их цифровые инструменты крайне востребованы во внешней торговле для проведения расчетов в условиях существующих сложностей.

Схема функционирует благодаря тому, что кыргызские компании управляют токенами А7А5 и выступают посредниками в международных переводах, созданных российским оборонным Промсвязьбанком. По словам Олега Огиенко, Кыргызстан был выбран из-за его гибкого законодательства по сравнению с жестко регулируемой европейской юрисдикцией. Он подчеркнул, что проект развивается под тщательным надзором и при поддержке правительств и регуляторов как России, так и Кыргызстана. В документах указано, что посредники работают с юанями и долларами, осуществляя переводы в Китай, Гонконг, ОАЭ и Турцию. Среди частных партнеров выделяется фирма «Кифико», попавшая под санкции Британии в декабре 2025 года. Ее владелец Улан Саламатов ранее входил в политсовет партии «Бир Бол», связанной с семьей Бакиевых, а директор фирмы входит в общественный совет госинспекции по экологической безопасности.

Особое место в империи Шора занимает новый продукт — цифровой вексель. Это ценная бумага, которая оставляет минимум цифровых следов, так как в блокчейне фиксируется только момент ее выпуска и финального обналичивания. Передача векселя от одного лица другому может происходить физически или через приложение, что делает невозможным отслеживание всей цепочки посредников. Вексель можно обменять не только на рублевый стейблкоин, но и на любую другую криптовалюту или наличные. По данным на июнь 2025 года, компания выпустила таких векселей на сумму более 1,6 триллиона рублей, что эквивалентно 21,2 миллиарда долларов. Точный объем средств из этой суммы, прошедший именно через Кыргызстан, остается неизвестным, но официальный сайт системы подтверждает, что бумаги выпускаются именно в этой республике.