Поліцейські Латвії та України викрили кіберзлочинну мережу із сотні «грошових мулів»

Державна поліція Латвії у співпраці з правоохоронцями України припинили діяльність міжнародної організованої кіберзлочинної мережі, яка легалізувала 1,6 млн євро брудних грошей.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні латвійської поліції.

Злочинці використовували схему шахрайства з повернення коштів. Метод полягав у тому, що на торгових інтернет-платформах із використанням свідомо неправдивої інформації або з порушенням закону запитували чи отримували повернення коштів за товари, чи послуги. В результаті було завдано значної фінансової шкоди іноземній платіжній установі.

Аби ускладнити відстеження коштів, шахраї здійснювали транзакції на криптовалютних платформах, інтегруючи кошти, одержані злочинним шляхом.

Поліція зазначає, що учасники цієї мережі діяли як організована злочинна група, цілеспрямовано вербуючи та навчаючи «грошових мулів», а також організовуючи у різних юрисдикціях обіг «брудних» грошей.

У ході міжнародного розслідування виявлено сотні таких «мулів» та пов'язаних з ними осіб, з них 213 – громадяни Латвії. Загалом правоохоронні органи ідентифікували 300 осіб, включно з вербувальниками в соцмережах та організаторами фінансових потоків. Більшість підозрюваних - молоді латвійці віком від 18 до 20 років.

У грудні поліція провела масштабні обшуки, в ході яких вилучила різні пристрої та засоби зв'язку з даними щодо планування фінансових схем та конфіденційної комунікації у зашифрованих додатках.

Порушено кримінальну справу щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі або організованою групою, щодо незаконного використання фінансового інструменту та про одержання, переміщення або розповсюдження даних.

Нацполіція України теж розпочала розслідування за фактом шахрайства, здійсненого організованою групою у великому розмірі. Паралельно вона розслідує легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, що отримували неправомірну вигоду за голосування.