FT: Беглый молдавский олигарх Шор помогает РФ обходить санкции с помощью криптотокена

Беглый молдавский олигарх Илан Шор создал криптовалютный токен, который помогает обходить западные санкции против России. 

Об этом пишет GuildHall ссо ссылкой на Financial Times.

Стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю и запущенный в феврале в Кыргызстане, за четыре месяца обработал транзакции на сумму не менее 9,3 миллиарда долларов на специальной криптобирже Grinex. Токен предназначен для упрощения масштабных трансграничных платежей в Россию и из России несмотря на санкционные ограничения.

Токен поддерживается депозитами в российском Промсвязьбанке, который обслуживает оборонную промышленность и находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Компания A7, разработавшая стейблкоин, контролируется Иланом Шором, который в 2019 году сбежал из Молдовы в Израиль, чтобы избежать наказания за мошенничество на сумму одного миллиарда долларов. В прошлом году он получил российский паспорт и, по данным молдавской полиции, с начала 2024 года находится в России.

Шор включен в санкционные списки США и ЕС за дестабилизацию политической обстановки в Молдове, а в 2022 году попал под санкции Великобритании за возможную причастность к подкупу иностранных госслужащих. Стейблкоин A7A5 уже попал под британские санкции, а новый отчет Центра информационной устойчивости связывает деятельность компании с влиянием Кремля в политических кампаниях за рубежом.

Основная торговля токеном происходит на бирже Grinex, которая была создана одновременно с запуском A7A5 в Кыргызстане. Значительная часть переводов осуществляется в рабочие дни и преимущественно в московское рабочее время. Российские пользователи покупают токен на блокчейнах Tron или Ethereum, обменивают его на долларовый стейблкоин USDT, а затем выводят средства в любой стране.

Журналисты Financial Times выяснили, что биржа Grinex предположительно стала преемницей российской криптобиржи Garantex, которую заблокировали в марте США. Тогда американская компания Tether заморозила 23 миллиона долларов. По данным швейцарской компании Global Ledger, часть средств из Garantex была быстро переведена в токен A7A5, а затем на биржу Grinex. В то же время представители Grinex заявили, что платформа является независимой и работает только с чистыми клиентами с прозрачной историей.

Докладно з переліком російських підприємств під санкціями можна ознайомитись у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, ЄС, Канади, Великобританії та США у зв'язку з російською агресією проти України.