США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков

Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине.

Об этом предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.

В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.

«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.

При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.

В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.

В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».

В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.

В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.