Євросоюз почне конфіскувати майно за обхід санкцій проти Росії
Країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.
Це випливає з директиви, яка була розміщена у законодавчій базі ЄС та Ради ЄС, пише БізнесЦензор з прсиланням на The Moscow Times.
"При визначенні, чи слід конфіскувати майно, національні суди повинні враховувати всі відповідні обставини справи, включно з наявними доказами та конкретними фактами, наприклад такими, що вартість майна є суттєво непропорційною законному доходу особи", – сказано в документі.
Також на користь конфіскації говоритимуть відсутність доказів законності набуття власності та зв'язок особи зі злочинною організацією.
Водночас доказ окремих злочинів може бути "попередньою умовою для конфіскації незрозумілого багатства". Має бути підтверджено, що таке майно чи кошти було отримано саме внаслідок злочину.
У Єврокомісії зазначали, що директива дозволить унеможливити збереження в руках злочинців незаконно отриманих коштів та їх інвестування. Правоохоронні органи при цьому матимуть можливість відслідковувати та заморожувати підозрілі активи, щоб не допустити їх "зникнення".
Конфіскація "незрозумілих багатств" загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій.
Директива є одним із видів законодавства ЄС, але на відміну від постанови вона не має прямої дії. Такий документ зобов'язує країни-члени внести корективи до своїх національних законодавств.
Раніше в ЄС зобов'язали російських олігархів, чиновників, силовиків, які потрапили під санкції, а також компанії самостійно розкривати владі свою власність на території європейських країн. Це спростило їхню заморозку та створило юридичну базу для подальшої конфіскації власності, говорив Bloomberg чиновник у Брюсселі.
Минулого тижня Рада ЄС затвердила директиви щодо правил переслідування за порушення чи обхід санкцій Євросоюзу. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.
Ще на цю тему
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"
- 16.05.2024 ЄС погодився запровадити санкції проти «Голосу Європи» та ще трьох російських медіа
- 15.05.2024 Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії РФ
- 14.05.2024 У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії
- 14.05.2024 Угорщина погрожує зірвати санкції ЄС проти російського газу
- 13.05.2024 Ижевский механический завод нарастил выручку на 26% в первом квартале 2024 года
- 13.05.2024 Росія вимушена змінювати арктичні морські шляхи постачання СПГ через санкції ЄС
- 13.05.2024 Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію - міністерка торговлі США Райдмондо
- 13.05.2024 У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних фірм РФ
- 11.05.2024 Польша, Финляндия и страны Балтии согласовали единые меры контроля за соблюдением санкций против России
- 09.05.2024 Російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до Росії, незважаючи на ризики – Bloomberg