Австрийский банк подозревают в отмывании денег из-за платежей из России
Финрегулятор Австрии проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм, направленных на борьбу отмыванием денег.
Об этом говорится в годовом отчете, пишет GuildHall со ссыдкой на Reuters.
Проверка касается платежей с участием России и связана с данными Международного консорциума журналистов-расследователей в рамках проекта Cyprus Confidential.
Расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», заявили в банке, имея в виду ключевую меру безопасности по предотвращению отмывания денег.
Представитель банка заявил, что он был проинформирован о выводах регулятора в январе и что он будет обжаловать любые штрафы, хотя ни один из них еще не был вынесен. «Речь идет о старых выплатах до 2020 года», — сказал он.
Напомним, что ЕЦБ потребовал от Raiffeisen уйти из России. Несмотря на давление, финансовая организация очень надеется «протянуть» до того времени, когда война «будет урегулирована дипломатическим путем», чтобы началось «восстановление бизнес-отношений с Россией». Подобную линию поведения подтверждает и комментарий представителя министерства финансов Австрии, который хотя и заявил, что «возврата к статус-кво в отношениях с РФ быть не может», добавил, что «большинство» международных фирм остались работать в РФ.
Также известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank из-за работы в России. Если кризис между США и Raiffeisen углубится, американцы могут запретить банку обрабатывать долларовые транзакции, что нанесет по нему болезненный удар.
Тем временем Raiffeisen Bank под давлением США перестал открывать валютные счета российским клиентам.
Ще на цю тему
- 15.05.2024 Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії РФ
- 14.05.2024 У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії
- 14.05.2024 Угорщина погрожує зірвати санкції ЄС проти російського газу
- 13.05.2024 Ижевский механический завод нарастил выручку на 26% в первом квартале 2024 года
- 13.05.2024 Росія вимушена змінювати арктичні морські шляхи постачання СПГ через санкції ЄС
- 13.05.2024 Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію - міністерка торговлі США Райдмондо
- 13.05.2024 У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних фірм РФ
- 11.05.2024 Польша, Финляндия и страны Балтии согласовали единые меры контроля за соблюдением санкций против России
- 09.05.2024 Російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до Росії, незважаючи на ризики – Bloomberg
- 09.05.2024 «Газпром» начал распродавать имуществo после рекордного в истории убытка
- 09.05.2024 Латвия стала главным европейским поставщиком марганцевой руды в РФ — СМИ
- 09.05.2024 ЄС впевнений, що його санкції проти Росії виконують свою функцію