Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб
Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.
Крім того, ухвалення законопроєкту необхідне було для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб
Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).
Довічний статус PEP не означає, що колишніх чиновників будуть посилено перевіряти до кінця життя, обіцяв голова НБУ Андрій Пишний.
Закон вимагає від банків застосовувати ризик-орієнтований підхід: якщо протягом року після звільнення чиновник не проводив підозрілих ризикових фінансових операцій і не становить ризику, властивого PEP, банки не зобов'язані поглиблено моніторити ділові відносини з ним (тобто встановлювати джерела статків та джерела коштів для операцій).
У випадку відмови в здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин банк повинен протягом п'яти днів письмово обґрунтувати своє рішення.
За зловживання жорстким фінансовим моніторингом банк можуть оштрафувати на 10 млн грн.
Ще на цю тему
- 01.05.2024 Для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ - віцепрезидент Єврокомісії
- 01.05.2024 Президенти країн Балтії закликали ЄС почати переговори з Україною про вступ
- 29.04.2024 Україна та Єврокомісія розпочинають офіційні переговори щодо продовження «транспортного безвізу»
- 27.04.2024 Посол ЄС сподівається на старт переговорів з Києвом в кінці червня: Україна готова
- 25.04.2024 Єврокомісар: Вступ України в ЄС не спричинить значних фінансових проблем
- 23.04.2024 Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 23.04.2024 В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами
- 05.04.2024 Евросоюз буде підтримувати Україну до її перемоги – речник ЄС
- 01.04.2024 Новий комісар Ради Європи з прав людини свій перший візит здійснить в Україну
- 28.03.2024 Країни ЄС погодили нові умови продовження торговельних пільг для України
- 27.03.2024 Посли ЄС знову спробують домовитись про торгівлю з Україною: розглядають компроміс
- 25.03.2024 Посли ЄС спробують у понеділок домовитись про умови торгівлі з Україною