WSJ: Боевиков ХАМАС финансируют через российскую криптовалютную биржу
Криптобиржа Garantex, несмотря на западные санкции, перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС.
Об этом сообщает WSJ, пишет GuildHall.
В 2022 году США ввели санкции против московской криптобиржи с целью противостоять попыткам России обойти финансовую блокаду из-за вторжения в Украину. Однако, как отмечается, спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и информации из различных источников, россияне продолжают активно использовать криптобиржу. Сейчас она выполняет роль глобального канала для отмывания средств и финансирования боевиков.
Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль, получив 93 миллиона долларов через Garantex. Согласно отчету Минфина США в 2022 году, существующие пробелы в контроле финансовых преступлений на криптовалютных биржах могут способствовать злоупотреблению ими террористическими группировками, что подтвердил и министр обороны Израиля Йоав Галант.
Россия использует криптобиржу для конвертации рублей в другие валюты, производя сделки наличными в офисах Garantex. Затем они получают стейблкоины, часть которых привязана к доллару США, что позволяет обналичивать средства за границей через сеть местных партнеров.
По данным Coinpaprika, в июле объем транзакций клиентов на бирже составил около 865 миллионов долларов, что втрое превышает сумму, обработанную биржей за месяц до введения санкций.
Власти России не скрывают использование криптобиржи для финансовых операций. По мнению Минфина, это представляет собой альтернативный метод финансирования, особенно учитывая отсутствие других альтернатив Garantex на российском рынке после того, как Binance вышел из этого сегмента и продал свою долю в бирже Garantex.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 18.05.2024 У Фінляндії побільшало підозрюваних у перевезенні підсанкційних товарів до Росії
- 18.05.2024 Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
- 17.05.2024 Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
- 17.05.2024 Британія ввела санкції проти судноплавної компаній з Північної Кореї
- 17.05.2024 Рада ЄС через пропаганду зупинила роботу чотирьох російських ЗМІ на території Євросоюзу
- 17.05.2024 У ЄС набувають чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
- 17.05.2024 Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією – експомічник держсекретаря США
- 17.05.2024 Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії за військову співпрацю з КНДР
- 17.05.2024 Microsoft начал отключать российских заказчиков от своих облачных продуктов
- 17.05.2024 США запровадили санкції проти осіб та компаній, які сприяють постачанню Росії зброї з КНДР
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"