Глава компании из США признался в торговле с компанией подсанкционного российского олигарха
Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в отмывании денег и содействии нарушению санкций США против попавшего под санкции российского олигарха и его компаний.
Об этом пишет издание GuildHall со ссылкой на OCCRP.
В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Джон Кан Унсалан приобрел металлопродукцию на сумму более 150 миллионов долларов США у компаний, принадлежащих Сергею Курченко, против которого администрация США ввела санкции в 2015 году за присвоение украинских государственных активов.
Компании Курченко ООО «Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис», с которыми торговал Унсалан, попали под санкции в 2018 году за поддержку т.н. «ЛДНР».
По данным Министерства юстиции США, Унсалану теперь грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и он согласился конфисковать более 160 миллионов долларов, полученных в результате незаконных операций.
Сергей Карпушкин, один из заговорщиков, в прошлом месяце признал себя виновным в участии в этой схеме и согласился выплатить более 4,7 миллиона долларов.
«Унсалан вел торговлю с этими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, для закупки сталелитейного оборудования и сырья, несмотря на то, что знал, что Курченко и его компании попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними бизнес», — говорится в заявлении Министерства юстиции США.
«Унсалан и его деловые партнеры получили от компаний десятки тысяч тонн металлопродукции и согласились разделить прибыль от этих незаконных сделок. Никаких лицензий OFAC на эти платежи и переводы не подавалось и не выдавалось», — пояснили в ведомстве.
Курченко подвергся санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за то, что покупал дешевый газ через несколько украинских компаний и получил огромную прибыль, продавая газ по рыночным ценам.
Его обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов. В период с 2011 по 2013 год схема обогащения Курченко обеспечила бы его компаниям нелегальный оборот в размере 1,57 миллиона долларов США.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"
- 16.05.2024 ЄС погодився запровадити санкції проти «Голосу Європи» та ще трьох російських медіа
- 15.05.2024 Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії РФ
- 14.05.2024 У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії
- 14.05.2024 Угорщина погрожує зірвати санкції ЄС проти російського газу
- 13.05.2024 Ижевский механический завод нарастил выручку на 26% в первом квартале 2024 года
- 13.05.2024 Росія вимушена змінювати арктичні морські шляхи постачання СПГ через санкції ЄС
- 13.05.2024 Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію - міністерка торговлі США Райдмондо
- 13.05.2024 У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних фірм РФ
- 11.05.2024 Польша, Финляндия и страны Балтии согласовали единые меры контроля за соблюдением санкций против России
- 09.05.2024 Російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до Росії, незважаючи на ризики – Bloomberg
- 09.05.2024 «Газпром» начал распродавать имуществo после рекордного в истории убытка