В Эстонии раскрыли криптовалютные схемы обхода санкций и финансирования армии РФ

В Эстонии выявлены криптовалютные схемы для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования армии России.

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на OCCRP.

Эстония начала лицензировать криптовалютные компании в 2017 году. По сообщениям, за последние шесть лет в стране получили лицензии 1644 криптовалютные компании (примерно 40 процентов из них связаны с тремя зарегистрированными агентами).

Члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали деятельность около трехсот криптокомпаний, зарегистрированных в Эстонии, и выявили десятки преступлений, в том числе случаи отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования российских военизированных организаций.

Расследование показало, что связанное с «ЧВК Вагнера» российское военизированное формирование «Русич» в период с 2022 по 2023 год получило не менее двухсот тысяч евро пожертвований через криптовалюту. Журналисты обнаружили девять виртуальных кошельков, которые «Русич» использовал для краудфандинга, в том числе на бирже Garantex Europe OÜ (под санкциями США с апреля 2022 г.).

Выяснилось, что Garantex также подключен к криптокошелькам, которыми пользуются северокорейские киберпреступники, известные как Лазарь, и Иван Вахромеев по кличке Гриб, участвующий в хакерской группировке Conti, аффилированной с российской разведкой.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, Garantex совершала сделки с ныне несуществующим российским даркнет-рынком Hydra. С апреля 2021 года по апрель 2022 года на кошельки Hydra от Garantex (биржа тогда работала в Эстонии) поступило около 2505 биткоинов, а в обратном направлении было отправлено еще 966 биткоинов (около 138,6 млн евро на тот момент).

Расследование показало, что хотя Эстония отозвала у Garantex лицензию 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, компания продолжала работать в стране.

Россияне активно используют криптовалютные биржи для обхода санкций путем конвертации рублей в другие валюты.

Биржа MEXC, чей ежедневный оборот составляет около пятисот миллионов евро, позволяет гражданам России совершать рублевые платежи методом P2P. С кошельков MEXC клиенты могут выводить криптовалюту на биржи, обналичивающие доллары и евро через банковские системы Европы и США. Эстонская дочерняя компания MEXC, Mexc Эстония OÜ, имеет действующую лицензию.

Когда в 2022 году Эстония ужесточила законы, регулирующие криптовалюты (более 1500 фирм лишились лицензий), многие компании переехали в соседнюю Литву — сейчас там зарегистрировано более 800 компаний, которые работают с виртуальными активами.

Популярная в России криптовалютная биржа Payeer, потеряв лицензию в Эстонии, в 2023 году переехала в Литву под названием Payeer UAB. Журналисты нашли на YouTube и российских сайтах видеоролики с инструкциями, как обойти санкции с помощью Payeer.

В 2022 году криптофирма MoneySwap OÜ, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, вышла на литовский рынок под названием MoneyAmber UAB (в Эстонии MoneyAmber отказали в продлении лицензии из-за непрозрачности структуры собственности компании и популярность криптобиржи среди россиян).

Акциями эстонского и литовского подразделений Mercuryo управляет кипрская компания MRCR Holdings, среди акционеров которой Акшин Джангиров — брат директора по рискам Сбербанка Джангира Джангирова. Сообщается, что сам Акшин заработал в 2021 году от сотрудничества со Сбербанком около 285,6 тыс. евро.