США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції
Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків - Credit Suisse Group і UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією, пише Економічна правда.
"Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування", - зазначають джерела.
Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням.
Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування.
Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників.
Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році, сказала інша особа.
За цей час більше тисячі багатих росіян потрапили в чорний список США, нагадує Bloomberg.
До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.
На той час UBS управляв активами росіян у понад $11 млрд.
Докладно про санкції можна дізнатися у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, Канади, Великобританії, ЄС та США у зв'язку з російською агресією проти України.
Ще на цю тему
- 18.05.2024 У Фінляндії побільшало підозрюваних у перевезенні підсанкційних товарів до Росії
- 18.05.2024 Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
- 17.05.2024 Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
- 17.05.2024 Британія ввела санкції проти судноплавної компаній з Північної Кореї
- 17.05.2024 Рада ЄС через пропаганду зупинила роботу чотирьох російських ЗМІ на території Євросоюзу
- 17.05.2024 У ЄС набувають чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
- 17.05.2024 Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією – експомічник держсекретаря США
- 17.05.2024 Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії за військову співпрацю з КНДР
- 17.05.2024 Microsoft начал отключать российских заказчиков от своих облачных продуктов
- 17.05.2024 США запровадили санкції проти осіб та компаній, які сприяють постачанню Росії зброї з КНДР
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"