США и ЕС закрыли криптобиржу для отмывания подсанкционных активов России
Криптобиржа Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с Россией, сообщил Европол. Платформа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и конвертации их в рубли.
Об этом пишет ghall.com со ссылкой на OCCRP.
18 января министерство юстиции США заявило о приостановке деятельности зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato и аресте ее основателя — гражданина России Анатолия Легкодымова. По данным ведомства, Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн.
По оценкам полиции Евросоюза, через криптообменник Bitzlato прошли в совокупности активы на сумму 2,1 млрд евро. Анализ, проведенный правоохранительными органами, показал, что около 46% из них (на сумму около 1 млрд евро), были связаны с преступной деятельностью.
Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, против которых были введены санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Другие операции были связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми, говорится в сообщении Европола. Расследования показали, что 1,5 млн транзакций в биткоинах были совершены непосредственно между пользователями Bitzlato и закрытым в 2022 году даркнет-рынком наркотиков Hydra.
В ходе совместной работы, в которой участвовали правоохранительные органы Кипра, Бельгии, Франции, США, Испании, Нидерландов и Португалии, помимо Легкодымова, были арестованы еще четыре человека — один на Кипре и трое в Испании. Работа серверов биржи во Франции прекращена. В сообщении Европола говорится, что были проведены обыски в 8 домах, изъято 18 млн евро в криптовалюте, транспортные средства и электроника. 50 млн евро в криптоактивах было заморожено на более чем 100 счетах на других биржах.
Власти США намерены полностью прекратить деятельность Bitzlato. В частности, по словам бывшего сотрудника американского Минфина Кари Стайнбауэр, в отношении криптобиржи вынесено решение, согласно которому с площадкой больше не смогут сотрудничать американские и иностранные банки.
В 2022 году Министерство юстиции США сообщило о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Общая сумма украденных тогда средств составила в 4,5 млрд долларов. Супруги Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания денег.
Ще на цю тему
- 03.05.2024 США перекрыли российским IT–компаниям доступ к библиотекам открытого кода
- 03.05.2024 Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ
- 03.05.2024 Російський «Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб
- 01.05.2024 США привлекли к ответственности бизнесмена из Бруклина за обход санкций против РФ
- 01.05.2024 Литовские компании экспортировали в РФ товары на десятки миллионов евро в обход санкций
- 01.05.2024 Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану