Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про арешт автивів російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на сумму понад 12,4 млрд грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора у фейсбуці.
"Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - написала Венедіктова.
За словами очвльниці Генпрокуратури, рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
"Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Альфа=банк знаходиться у санкційих списках України, ЄС, США, Великобританії та Канади.
Детально про санкції можна переглянути у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, ЄС, США, Канади та Веікобрітанії у зв'язку з російською агресією проти України.
Ще на цю тему
- 04.05.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 04.05.2024 щодо російського вторгнення
- 04.05.2024 «Не поощряем»: посол США об ударах американским оружием по территории России
- 04.05.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 04 травня 2024 року щодо російського вторгнення.
- 03.05.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2024 щодо російського вторгнення
- 03.05.2024 Кремль назвав «небезпечними» останні заяви Макрона і Камерона про війну в Україні
- 03.05.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 03 травня 2024 року щодо російського вторгнення
- 02.05.2024 Глава Нацбанку порахував, чи покриють активи РФ збитки України від війни
- 02.05.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 02.05.2024 щодо російського вторгнення
- 02.05.2024 Атака по військовому аеродрому РФ в Джанкої: у мережі показали супутникові знімки наслідків
- 02.05.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 02 травня 2024 року щодо російського вторгнення.
- 01.05.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 01.05.2024 щодо російського вторгнення
- 01.05.2024 Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, виникла пожежа — ЗМІ