У Києві викрили схему виведення мільйонів гривень до окупованого Криму / Фото
Правоохоронці викрили угруповання, яке за допомогою тіньового механізму здійснювало грошові перекази до тимчасово окупованого Криму на мільйони гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.
«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його організатори займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим», - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та Автономної Республіки Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, Мир), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.
Викрили ділків, які переказували мільйони гривень до Криму / Фото: gp.gov.ua
Під час обшуку в офісі у Києві правоохоронці вилучили понад 750 тис. доларів США, майже 650 тис. євро та значні суми у гривнях. Шевченківський районний суд Києва наклав на ці кошти арешт.
«Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України)», - вказують в ОГП.
У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
Ще на цю тему
- 26.04.2024 Российский суд в Симферополе продлил арест пятерым задержанным в Джанкойском районе крымчанам
- 25.04.2024 За постачання техніки та екіпірування для солдатів РФ 12 років тюрми загрожує кримчанці
- 25.04.2024 Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника «Асканія-Нова»
- 24.04.2024 СБУ повідомила про підозру ще одному капітану судна, який допомагав окупантам вивозити з Криму українське зерно.
- 24.04.2024 За матеріалами СБУ 15 років тюрми загрожує зраднику, який командував спецпризначенцями рф під час захоплення Київщини.
- 24.04.2024 В России подготовили законопроект об обязательной регистрации недвижимости в Крыму до 2026 года
- 23.04.2024 Кримський суддя–зрадник Ігор Бражнік засуджений до 13 років ув’язнення
- 22.04.2024 На прошлой неделе в Крыму силовики РФ провели два обыска у крымских татар – КРЦ
- 19.04.2024 СБУ повідомила про підозру ще 2 кримським колаборантам, які організовували «голосування» за Путіна
- 18.04.2024 Эксперт: курортный сезон – лишь предлог для усиления российской полиции в Крыму
- 18.04.2024 За I квартал 2024 года в Крыму было зафиксировано 8 случаев этапирования – КРЦ
- 18.04.2024 СБУ повідомила про підозру ще трьом кримським «волонтерам», які допомагають штурмовим батальйонам рф.