США впервые ввели санкции против криптообменника. Он зарегистрирован в России
Власти США впервые в истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись зарегистрированной в Москве и Праге платформы SUEX OTC S.R.O.
Как пишет ghall.com, об этом сообщается на сайте Минфина США.
По данным ведомства, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью. Санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Кроме того, гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптовалютными транзакциями, в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Такие меры были приняты после майской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, которая помогала OFAC в расследовании, Suex называют российским внебиржевым брокером криптовалюты.
По данным Chainalysis, с момента своего создания в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, при этом большая часть средств поступила из незаконных и высокорискованных источников. В частности, более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko; более $20 млн от Hydra, крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками; более $50 млн с адресов, размещенных на заблокированной в США криптовалютной бирже BTC-e. Расследование показало, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания юридически зарегистрирована, но о ее физическом присутствии там ничего не известно.
По данным аналитической компании TRM Labs, крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Также руководителями обменника называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex.
Ще на цю тему
- 03.05.2024 США наклали санкції на чотири судноплавні компанії, пов’язані з Росією
- 03.05.2024 У Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників
- 03.05.2024 Raiffeisen Bank обіцяє улітку почати процедуру виходу з російського ринку
- 03.05.2024 США перекрыли российским IT–компаниям доступ к библиотекам открытого кода
- 03.05.2024 Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ
- 03.05.2024 Російський «Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб