США подозревают Deutsche Bank в нарушении санкций против России
Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций, введенных Западом в отношении России.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Центр журналистских расследований.
Американские власти подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка.
Расследование ведется в США в связи с тем, что к таким «зеркальным сделкам» может быть причастен бывший руководитель одного из подразделений московского Deutsche Bank Тим Уисвелл, который является американским гражданином.
Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны.
Власти США начали расследование «зеркальных сделок» в московском филиале Deutsche Bank в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.
По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса.
Напомним, ранее в СМИ появлялись предположения, что выгоду в результате «зеркальных сделок» могли получать люди из окружения Владимира Путина, в том числе попавшие под санкции предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.
США ввели санкции в отношении отдельных российских компаний, предпринимателей и чиновников в 2014 году в связи с аннексией Крыма Россией и обвинениями в причастности РФ к конфликту на востоке Украины.
Как сообщалось, в последние месяцы Deutsche Bank сократил персонал в РФ и объявил о закрытии бизнеса ценных бумаг в стране.
Ще на цю тему
- 29.04.2024 Конфіскація заморожених активів РФ допоможе Україні нищити ворога щонайменше до кінця 2028 року - Reuters
- 29.04.2024 Росія обіцяє «сувору відповідь» на можливу конфіскацію російських коштів закордоном
- 29.04.2024 Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ
- 27.04.2024 Путін віддав Газпрому російські активи виробників побутової техніки Bosch та Ariston
- 26.04.2024 Блінкен пригрозив Китаю санкціями за підтримку Росії
- 26.04.2024 США ввели санкції проти Ірану через виробництво й постачання за кордон ударних дронів
- 25.04.2024 Парламент Литви продовжив на рік обмеження для росіян і білорусів
- 25.04.2024 Компании Беларуси поставляют в Россию санкционные европейские грузовики
- 25.04.2024 Кипр одобрил экстрадицию в США российского поставщика электроники
- 25.04.2024 Євродепутати просять владу Австрії вплинути на Raiffeisen щодо його бізнесу в Росії
- 25.04.2024 ЄС хоче ввести санкції проти суден, які перевозять зброю із КНДР у Росію – ЗМІ
- 25.04.2024 Молдова остановила экспорт из Приднестровья товаров для ВПК РФ — СМИ