Через подставные фирмы госбюджету Молдовы нанесён ущерб в 12 млн. леев

14:15 12.02.2014
Молдова

Через сеть из 23 фирм-фантомов, действовавших на «Железной дороге Молдовы» (ЖДМ) с 2010 по 2013 гг., бюджету нанесен ущерб в 12 млн. леев в виде уклонения от уплаты налогов, сообщил во вторник на пресс-конференции прокурор транспортной прокуратуры Виталие Бусуйок.

Он рассказал, что пять физических лиц сумели организовать поставки в адрес 10 компаний различного оборудования для вагонов, а также запасные части для их ремонта и модернизации, передает Infotag.

«В страну ввезено товаров на 75 млн. леев. Ни одного бана в виде уплаты налогов в казну перечислено не было. Фирмы-получатели, существовавшие лишь на бумаге, после ввоза товаров в РМ, немедленно исчезали», – пояснил прокурор.

«Учредители предприятий-однодневок найдены. Это бедняки, которым за $100 предлагали «дать на время» их документы. По нашим данным, они не догадывались, что на их имена открыты компании с миллионными оборотами», – сказал Бусуйок.

С его слов, однозначно, к преступным деяниям причастны бывший директор ЖДМ (Виталие Струнэ – «И.») и один из начальников управления.

Прокурор, упорно не называя имен чиновников, сообщил, что на счете банка за пределами Молдовы обнаружены 400 тыс. евро, которые, как представляется следствию, были теми «премиальными», что предназначались чиновникам.

Он подтвердил, что без «поддержки на самом верху» такого масштаба сделки и на протяжении столь длительного периода были бы невозможны.

«Сейчас оба лица имеют статус обвиняемых, в их отношении ведется расследование. Из привлеченных по делу пяти подозреваемых двое скрылись из Молдовы, а еще трое находятся под подпиской о невыезде. Арестовано 12 банковских счетов и часть имущества, принадлежавшего мошенникам», – сообщил прокурор транспортной прокуратуры, сказав, что у следствия пока нет доказательств того, что тогдашний министр транспорта и дорожной инфраструктуры Анатол Шалару знал о деятельности подчиненных.

Теми:

Ще на цю тему