Доклад: Азербайджан оперировал тайным фондом в 3 млрд долларов

Азербайджанские власти с 2012 по 2014 год использовали секретную «черную кассу» для подкупа европейских политиков, приобретения предметов роскоши и отмывания денег. Всего через «черную кассу» было отмыто около 2,8 млрд долларов.

Об этом говорится в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает AVA. MD.

Как говорится в расследовании, деньги в этой схеме предположительно поступали через четыре подставные компании, зарегистрированные в Британии.

Большая часть денег была передана лоббистам, журналистам, политикам из европейских стран и бизнесменам, которые должны были отстаивать интересы азербайджанского правительства, говорится в докладе.

Нет оснований утверждать, что все люди, получавшие деньги, знали об их происхождении, добавляют авторы доклада.

Происхождение денег, поступавших в «черную кассу», остается до конца неясным, говорится в докладе. Однако есть основания утверждать, что «касса» была связана с семьёй президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сам Алиев отрицает какую бы то ни было причастность к организации «черной кассы» или совершение любых противоправных деяний.

«Мы отмечаем, что ни президент Республики Азербайджан, ни члены его семьи, упомянутые в материалах [СМИ], не имеют никакого отношения к этим обвинениям. Попытки связать президента и его семью с этим [делом] безосновательны, злонамеренны и носят провокационный характер», — говорится в заявлении пресс-службы президента Ильхама Алиева.

По мнению Баку, за попытками обвинения властей Азербайджана в подкупе европейских политиков стоит известный финансист и инвестор Джордж Сорос, чей фонд «Открытое общество» поддержал публикацию доклада.

Что такое «азербайджанская прачечная»?

Как утверждают авторы расследования, представители правящей элиты Азербайджана в период с 2012-го по 2014 год использовали деньги из «черной кассы» для подкупа европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в этой бывшей советской республике.

Деньги переводились через четыре подставные британские компании. Две из них находились в Англии, и две — в Шотландии. На данный момент, согласно отчету, они ликвидированы.

Средства, которыми управляли британские компании, переводились в другие страны, среди которых Германия, Франция, Турция, Иран и Казахстан.

В отчете сообщается, что в некоторых случаях переводы делались неоднократно.

Откуда поступали средства?

Источник финансирования до конца не определен, но расследование утверждает, что у него есть «предостаточно доказательств причастности к этому президента Ильхама Алиева».

В отчете OCCRP говорится, что финансовые средства, по всей видимости, поступали из правительственных кругов Азербайджана и России.

Некоторые средства напрямую поступали от азербайджанского правительства, говорится в отчете.

История нетерпимости
Райхан Димитрие, корреспондент Би-би-си

В 2012 году аналитический центр «Европейская инициатива стабильности» (European Stability Initiative) опубликовал доклад «Икорная дипломатия: как Азербайджан добился молчания Совета Европы».

В отчете подробно рассказывалось о попытках азербайджанских представителей власти завоевать сердца и умы членов Совета, которым дарили предметы роскоши, в том числе шелковые ковры, электронные устройства, черную икру и денежные средства в обмен на поддержку Азербайджана.

Состоящий из 47 человек Совет Европы не входит в структуру Европейского союза. Он следит за исполнением европейской конвенции по правам человека.

В 2010 и 2013 году Азербайджан предположительно фальсифицировал итоги парламентских и президентских выборов, которые все же получили высокую оценку Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). В 2013 году члены ПАСЕ проголосовали против проекта резолюции о политзаключенных в Азербайджане.

Богатый икрой и нефтью Азербайджан остается одной из самых авторитарных стран, в которой не терпится инакомыслие, а большинство оппозиционеров находятся в тюрьме или были вынуждены покинуть страну.

В отчете говорится, что министерство чрезвычайных ситуаций, министерство обороны и разведслужба направили в «кассу» 9 млн долларов. А 29 млн долларов, согласно докладу OCCRP, поступили от российского экспортера оружия — компании «Рособоронэкспорт».

Однако почти половина суммы — 1,4 млрд долларов — якобы поступила от расположенной в Баку частной компании «Бактелеком ММС», не имеющей отношения к телекоммуникационному гиганту «Бактелеком».

Также в схеме предположительно были задействованы офшорные компании, которые регистрировались в Британии на подставных лиц и акционеров.

Куда делись деньги?

Сообщается, что значительная часть средств была выплачена европейским политикам, лоббистам, журналистам и бизнесменам.

На момент действия предполагаемой финансовой схемы эту богатую нефтью страну обвиняли в систематической коррупции, фальсификации результатов выборов и преследовании и заключении под стражу активистов, правозащитников и журналистов.

Согласно докладу OCCRP, эти деньги «купили молчание».

Сообщается, что помимо этого получателями стала семья первого заместителя премьер-министра Ягуба Эюбова, а также лоббисты, перед которыми была поставлена задача о борьбе с коррупцией в стране и члены парламента, связанные с бизнесом, например, с фармацевтическими компаниями.

Сам Эюбов пока не прокомментировал обвинения.

Из доклада также следует, что значительная часть денег из «черной кассы» Баку шла на покупки дорогостоящих товаров и, в частности, оплату учебы членов известных азербайджанских семей, проживающих за границей.

В СМИ попала информация примерно о 13 тыс. банковских переводов.

Они демонстрируют, что миллионы долларов на счетах отдельных людей и компаний по всему миру были потрачены в дилерских центрах по продаже дорогих автомобилей, футбольных клубах, туристических агентствах и больницах, говорится в докладе.

Кто замешан?

Четыре подставные фирмы обслуживались в датском банке Danske Bank, который проводил платежи через свое отделение в Эстонии. Руководство банка позже признало, что им было принято недостаточно мер для того, чтобы обратить внимание на подозрительные транзакции.

По крайней мере три европейских политика, журналист и несколько бизнесменов, восхвалявшие правительство страны, как сообщается получали средства из «азербайджанской прачечной».

Четыре британские компании, которые предположительно использовались для перевода средств, были связаны с офшорными компаниями на Виргинских островах, Сейшелах и в Белизе.

Согласно отчету OCCRP, в финансовой схеме были задействованы зарегистрированные в Глазго фирмы Polux Management и Hilux Services, зарегистрированная в Бирмингеме Metastar Invest и зарегистрированная в Поттерс-Бар LCM Alliance.

Согласно выводам расследования, выплаты производились нескольким подставным компаниям в Британии, соответственно охват схемы может быть намного шире, чем сейчас известно.

Была ли схема успешной?

По данным OCCRP, схема, судя по всему, была вполне успешной, например, в убеждении членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать против проекта резолюции о политзаключенных в Азербайджане в 2013 году.

В настоящее время проходит расследование этого голосования, результаты которого будут оглашены к концу года.