Финансовая разведка Болгарии проверяет все сигналы об отмывании денег в офшорах
12:00 08.04.2016
Специализированная административная дирекция «Финансовая разведка» при Государственном агентстве по национальной безопасности Болгарии (ДАНС) получает более 2000 докладов о сомнительных операциях в год.
Они относятся в значительной степени к отмыванию капиталов со стороны болгарских компаний при помощи обществ, зарегистрированных в юрисдикциях с преференциальным налоговым режимом, в том числе и в Панаме, сообщает Русская Болгария.
Согласно информации Агентства, оно применяет все свои правомочия, проистекающие из Закона о мерах против отмывания капиталов, в целях сбора полного объема информации для подтверждения сомнений отмывания денег.
Ще на цю тему
- 19.12.2017 Болгарский бизнес считает, что коррупция в стране только растет
- 14.11.2017 Почти 1 500 малых предприятий в Болгарии формируют около 20% ВВП страны
- 25.04.2017 Малые туроператоры в Болгарии объединяют усилия для создания единого туристического продукта
- 02.03.2017 В Болгарии в 2016 году обанкротились в два раза больше фирм, чем в кризисном 2008 году
- 15.02.2017 Болгарские компании собираются расширить сотрудничество с иностранными партнерами
- 06.02.2017 ЕК предоставила 40 млн евро на финансирование малых и средних предприятий в Болгарии
- 27.09.2016 Российский фонд будет финансировать совместные предприятия с компаниями из Болгарии
- 17.08.2016 Немецкая компания расширяет свое производство в Болгарии
- 15.08.2016 Греческие компании массово регистрируются в Болгарии
- 26.07.2016 Украинские бизнесмены регистрируют компании в Болгарии
- 30.06.2016 Общий показатель бизнес-климата в Болгарии увеличился на 0,9%
- 19.05.2016 В Узбекистане открыли завод болгарской компании «Prista Oil»