Махинации с выплатой денег псевдопереселенцам разоблачили в Одесской области

17:40 15.05.2017
Україна

Незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцам заблокировала в Одесской области Служба безопасности Украины.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент "принимали заказы" от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.

В Одессе сообщник дельцов - работник банка - по копиям документов наладил изготовление платежных карт.

В течение сентября - декабря прошлого года в банкоматах Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную украинской власти территорию более 350 тысяч гривен.

Одному из участников схемы - работнику банка - объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.

Теми:

Ще на цю тему