117 граждан Болгарии и 50 компаний попали в «Панамское досье»

17:34 12.05.2016
Болгарія

Данные сотен болгар, болгарских компаний и их посредников попали в «Панамское досье».

На обработку данных понадобятся несколько дней, сообщает Novinite.

Большинство счетов болгар открыты в офшорах после 2000 года, но до 2007 года, когда Болгария стала членом ЕС.

Оказывается, что болгарам больше всего нравятся Британские Виргинские острова, Панама и Люксембург.

В «Панамских документах» на сайте offshoreleaks.icij.org упоминаются имена 117 болгарских граждан, 50 компаний и 8 посредников, которые имеют отношение к Болгарии и участвуют в офшорах на Багамских и Сейшельских островах, Анттиле, Панаме, Ниуэ и Британских Виргинских островах. В списке присутствуют имена более 360 000 частных лиц и компаний со всего мира, воспользовавшихся услугами офшорных компаний, но имена могут и дублироваться.

Национальное агентство по доходам объявило, что начинает «охоту» на болгар, владеющих офшорами, чьи имена появились в «Панамском досье».

Данные, ставшие самой большой утечкой внутренней информации об офшорных компаниях в истории, включают около 11,5 млн. документов из почти 30-летней истории панамской компании Mossack Fonseca, используемой людьми со всего мира для вывода своих активов за рубеж или избежания налогов.

Теми:

Ще на цю тему