Hermitage Capital обнародовал данные о выводе денег из бюджета РФ
В британском парламенте представили презентацию об отмывании денежных средств представителями российского государства.
Перед депутатами соответствующего профильного комитета с презентацией выступил сооснователь и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.
Он рассказал о собственном расследовании Hermitage Capital, которое привело к обнаружению на английских счетах средств, связанных со схемой о выводе из бюджета России 5,4 млрд руб. ($83,94 млн по курсу центробанка страны-агрессора на 30 апреля). Схему раскрыл покойный юрист фонда Сергей Магнитский.
По имеющимся данным, средства прошли путь по России, странам ближайшего зарубежья (в частности, по Кипру) и осели в Великобритании.
Здесь, по словам Браудера, было два потока - $2 млн - деньги, которые шли через счета, контролируемые предпринимателем и фигурантом сразу нескольких уголовных дел Дмитрием Клюевым.
20 мая 2014 года Министерство финансов США внесло Дмитрия Клюева в список лиц, против которых вводятся санкции по закону Магнитского.
Деньги, по данным Hermitage Capital, ушли на оплату в Англии различных расходов замешанных в коррупции россиян.
Второй поток - деньги в литовском банке Ukio, контролируемые офшорными компаниями российских лиц. С этого счета производились различные закупки на территории Великобритании на общую сумму $28 миллионов.
По данным Панамского архива, через счета в банке Ukio bankas деньги перемещались в офшорные компании, связанные с Кремлем. Зимой 2013 года банк Ukio bankas был признан неплатежеспособным. 65% акций Ukio bankas принадлежало бизнесмену Владимиру Романову, который был объявлен в международный розыск по обвинению в крупных хищениях.
На прошлой неделе Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, ссылаясь на Панамский архив, что средства из российского бюджета, пропажу которых обнаружил Магнитский, теперь зафиксированы на счетах офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина - человека, близкого к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
Ще на цю тему
- 10.02.2023 Самый богатый министр России годами вымывал миллионы с «КамАЗа»
- 09.01.2023 РФ готує вихід з конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію
- 02.09.2020 В России возбуждено дело о крупном мошенничестве при утилизации миноносцев – СМИ
- 07.04.2020 Кремль ответил на обвинения во взятках за проведение ЧМ-2018 в России
- 26.11.2019 У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток
- 22.02.2019 Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
- 09.11.2018 Екс-міністру юстиції Монако пред'явили звинувачення у справі російського олігарха Риболовлєва
- 08.11.2018 Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру
- 24.05.2018 Генерал Минобороны России задержан контрразведкой за превращение китайских аппаратов в «изделия российского производства»
- 20.12.2017 После «дела Улюкаева» российские чиновники стали отказываться от новогодних «корзинок»
- 17.08.2017 Двух руководителей президентского авиационного отряда "Россия" арестовали за "откаты"
- 27.04.2017 Генпрокурор РФ: при строительстве объектов ВМФ похитили более 1,6 млрд рублей