Румыния обвинила Petrotel Lukoil в нарушении санкционного режима

13:17 06.08.2015
Румунія

Прокуратура Румынии обвинила Petrotel Lukoil, дочернее предприятие компании «Лукойл», в нарушении режима санкций, введённых против России.

Правоохранители ссылаются на финансовую документацию фирмы, из которой следует, что Petrotel Lukoil сотрудничала с офшорными компаниями и структурами, находящимися под санкциями, заключая сомнительные с правовой точки зрения сделки, сообщает Пронедра.

В частности, речь идёт о некой о компании из Великобритании.

Прокуроры полагают, что порядка 250 млн евро средств Petrotel Lukoil прошли через счета офшорных структур. При этом подозрение вызвали и транзакции между Petrotel Lukoil и мажоритарным акционером компании Lukoil Europe.

Теми:

Ще на цю тему