Руководителям румынской «дочки» Лукойла вменяют отмывание почти €2 миллиардов

12:58 05.08.2015
Румунія

Прокуратура при Апелляционной палате румынского города Плоешты завершила расследование и передала в суд дело в отношении компании «Петротел-Лукойл» (Румыния).

Руководители дочерней нефтяной компании российского «Лукойла» - граждане России, Румынии и Молдовы - обвиняются в отмывании денег, нецелевом использовании кредитов и нанесении ущерба румынскому государству в размере 1,76 миллиарда евро, сообщает Укринформ.

«Прокуратура при Апелляционной плате города Плоешты завершила расследование в отношении Акционерного общества «Petrotel Lukoil» (Плоешты) (дочерняя компания российского «Лукойла». - ред.). Уже вынесено решение о передаче дела в суд», - говорится в пресс-релизе.

Известно также, что по этому делу проходят руководитель румынской «дочки» «Лукойла» Андрей Богданов, три его заместителя – Ольга Кузина и Алексей Воинцев (Россия), Дан Данулеску (Румыния), член административного совета компании, молдаванин Андрей Раца. В деле фигурирует также еще одно юридическое лицо – компания «LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM», головной офис которой находится в Голландии.

Согласно данным румынской прокуратуры, в период с 2011 по 2014 годы названные руководители сознательно допустили нецелевое использование кредитов, оказывая преференциальные услуги другим компаниям в приобретении сырья и других материальных ценностей.

Теми:

Ще на цю тему