Новые санкции США против РФ и всех крымских портов: полный список

09:01 02.08.2015

В обновленный санкционный список в связи с аннексией Крыма и агрессие РФ на востоке Украины, опубликованный 30 июля 2015 года на сайте Минфина США, попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий

США включили сына Бориса Ротенберга Романа и сына Виктора Януковича Александра в список лиц, против которых вводятся санкции в связи с агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Всего в перечень попали 11 человек и 15 юрлиц.

Секторальные санкции расширены на 35 предприятий. Обновления в секторальном санкционном списке касаются нефтегазовой и банковской сферы - предприятий Роснефти и Внешэкономбанка РФ, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.

Напомним, санкции запрещают физическим и юридическим лицам США проводить какие-либо прямые или косвенные транзакции с лицами, значащимися в санкционных списках. Эти транзакции включают финансовые (предоставление займов), торговые (продажу технологий) и все другие коммерческие. Для проведения таких транзакций требуется специальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Кроме того, все активы частных лиц и компаний, которые находятся на территории США, будут заморожены.

В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, значатся:

Роман Ротенберг -  сын российского миллиардера Бориса Ротенберга. Помогал отцу обойти санкции;

Андрей Билютин - директор по развитию Концерна Калашников;

Андрей Клюев - совладелец группы компаний Activ Solar, владеющей солнечными электростанциями на Юге Украины и в Крыму, а также заводом полупроводников;

Александр Янукович, сын беглого украинского диктатора Виктора Януковича;

Сергей Курченко - ныне российский и крымский бизнесмен, беглый олигарх. Ранее компании Курченко занимали около 40% импорта всех нефтепродуктов в Украину, бизнесмен до сиз пор числится владельцем Одесского НПЗ, Херсонской нефтеперевалки и ФК Металлист (Харьков).

Александр Омельченко - заведующий экспортным направлением Концерна Калашников;

Эдуард Ставицкий - бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины;

Петр Колбин - инвестор, российский бизнесмен, связанный со структурами Ротенбергов и Тимченко;

Гражданка Украины Ольга Семенова; 

Кай Лаури Йоханнес Паананен - глава SET Petrochemicals Oy, управляющий директор Southeast Trading Oy;

Олег Усачев; 

В списке юридических лиц, напрямую связанных с индивидуальным санкционным списком, значатся: 

AIRFIX AVIATION OY;

IPP OIL PRODUCTS;

IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC (a.k.a. BAIKAL);

OPEN JOINT STOCK COMPANY "KONTSERN IZHMASH" (a.k.a. OJSC KONTSERN IZHMASH);

OY LANGVIK CAPITAL LTD;

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING (a.k.a. MAKO HOLDING);

SET PETROCHEMICALS OY;

SOUTHEAST TRADING OY;

SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED;

STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT;

STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT;

STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT;

STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT;

STATE ENTERPRISE ALTA SEA TRADING PORT;

STATE ENTERPRISE COMPANY KERCH SEA FERRY;

Секторальные санкции расширены на предприятия, связанные с Внешэкономбанком РФ и Роснефтью:

BANK BELVEB (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

CJSC VANKORNEFT (компания связана с Роснефтью);

DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTH CAUCASUS OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

EXIAR (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

EXIMBANK OF RUSSIA (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

FEDERAL CENTER FOR PROJECT FINANCE (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

GLOBEXBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

KRASLESINVEST CJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

NEFT-AKTIV LLC (компания связана с Роснефтью);

OJSC ACHINSK REFINERY (компания связана с Роснефтью);

OJSC ANGARSK PETROCHEMICAL COMPANY (компания связана с Роснефтью);

OJSC KUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

OJSC NOVOKUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

OJSC ORENBURGNEFT (компания связана с Роснефтью);

OJSC RN HOLDING (компания связана с Роснефтью);

OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (компания связана с Роснефтью);

OJSC SAMOTLORNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

OJSC SYZRAN REFINERY (компания связана с Роснефтью);

PJSC VERKHNECHONSKNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

PROMINVESTBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

RESAD LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC (компания связана с Роснефтью);

RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC (компания связана с Роснефтью);

ROSE GROUP LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

ROSNEFT FINANCE S.A. (компания связана с Роснефтью);

ROSNEFT TRADE LIMITED  (компания связана с Роснефтью);

ROSNEFT TRADING S.A. (компания связана с Роснефтью);

RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

SME BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

SVIAZ-BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

VEB ASIA LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

VEB CAPITAL (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

VEB ENGINEERING LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

VEB LEASING OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

Дополнительно в OFAC отмечают, что в последнее время участились практики обхода санкций США, связанных с аннексированным Россией Крымом. 

В частности, заинтересованные лица избегают упоминания Крыма в документации, связанной с проведением транзакций между этими лицами и гражданами или компаниями США (или просто опускают слово "Крым"). Подобные практики применяются в большом количестве транзакций, как финансового, так и торгового характера.

Упоминание о Крыме часто опускается при проведении операций в системе SWIFT. В связи с этим OFAC призывает резидентов США тщательно проверять информацию о тех, с кем они проводят операции, особенно если последние могут быть так или иначе быть связаны с Крымом.

Что касается торговых операций, OFAC отмечает, что, в то время как США не признают аннексии Крыма, ряд лиц-резидентов США обозначает своих крымских партнеров как резидентов России, а не Украины.

Ще на цю тему